航天电器: 贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2023年第三次临时会议决议公告:世界热消息

证券代码：002025     证券简称：航天电器       公告编号：2023-12

(资料图片仅供参考)

              贵州航天电器股份有限公司

      第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2023

年第三次临时会议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面、

                             电子邮件方式发出，

召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自

出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》

                          、《公司章程》的

规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审

议，会议形成如下决议：

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易

的议案》

   本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、

陈勇为关联董事，回避表决。

   经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行

股票的批复》

     （证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月公司

以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，

发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。根

据募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司

苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设年产

万元，使用募集资金 33,609.00 万元），该项目包括产线建设、厂房

及相关配套室外工程等子项目。

  根据有关规定，控股子公司苏州华旃通过公开招标方式，选择年

产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂

房及相关配套室外工程”的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份

有限公司、关联企业贵州航天建设工程有限公司组成项目联合体（其

中：启迪设计集团股份有限公司为联合体牵头人，贵州航天建设工程

有限公司为联合体成员），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承

建苏州华旃的上述建设项目。苏州华旃在履行相关程序和公示后，项

目联合体启迪设计集团股份有限公司、贵州航天建设工程有限公司为

中标单位，中标价为 13,703.261891 万元。

  经审议，公司董事会同意控股子公司苏州华旃航天电器有限公司

与贵州航天建设工程有限公司因公开招标形成的关联交易事项。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  控股子公司苏州华旃与贵州航天建设工程有限公司因公开招标

形成关联交易的具体情况，

           详见 2023 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司苏州华旃航天电

器有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

  备查文件：

  第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议

  特此公告。

                    贵州航天电器股份有限公司董事会

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